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汕头海关破获案值8.4亿元走私棉花案
发布时间:[2017-07-17 15:25] 来源:未知 浏览:

2015年,该关经过前期情报经营,发现广东省陆丰市新兴利纺织有限公司存在重大走私嫌疑,以卓某为首的走私团伙自2012年底至2014年6月涉嫌利用多家公司以加工贸易渠道走私棉花数目伟大。在掌握有关证据后,2016年10月27日深夜至28日清晨,汕头海关共出动警力65人,同时在广州、深圳、江门、汕尾等地发展收网行动,现场抓获犯罪嫌疑人8名,目标人物悉数落网。

  警方先是查明假核销伎俩与规模,查实团伙实际生产情况。通过对到案嫌疑人开展审判攻坚,搜获该团伙隐匿的真、假帐册等109箱重要书证资料,成立单证清算小组,夜以继日对书证及电子数据开展清理、统计、剖析、串并,同时调取涉案集团2012年以来的进出口货物报关单、手册备案资料等基本证据,对波及的陆丰码头公司人员、承运进出口货物的司机等相关涉案人员展开考察,查明该集团在2012年10月至2014年5月间,利用道具货物,分两个阶段,使用同一批棉纱,反复进出口,虚假核销棉花进口保税额度共计4.38万吨的违法事实。

  其次,汕头海关完成了擅自内销保税棉花的定量取证工作。依据前期对销售棉花下家的摸查成果,先后组织外调警力5批41人次,兵分多路,克服工厂倒闭、转产、人去楼空等种种艰苦,前往广东、广西、湖北、湖南、福建、上海等6个省份17个地市,对该团伙2012年3月至2014年10月共计5万余吨进口棉花的去向开展全面查证。通过对梳理出近百家棉纱、棉花购置下家开展查证,对从银行调取的116个账户30多万条流水记载进行整合梳理,并征集相关人员的证人证言,查实涉案团伙共向29家下家销售进口棉花总量为3.58万吨,销售资金达6.8亿元;证实1.33万吨进口棉花用于生产成的棉纱均系在国内进行销售,对全案侦破起到推动作用。

  经过7个月的侦办,现已查明:1999年以来,犯罪嫌疑人卓某在陆丰投资成立新兴利纺织有限公司,从事棉纺制品的生产销售运动,并开展进口棉花进料加工贸易业务,为逃避棉花进口的配额 治理和申领到更多加工贸易手册以及扩展经营规模,卓某又成立了陆丰市兴通纺织有限公司、陆丰市通利纺织有限公司,上述三家公司均由统一班职员、在同一地点经营,对外通称“陆丰新兴利公司”。2012年10月至2014年6月间,为获取非法利润,卓某决议回避海关监管,先后以上述三家公司名义向海关申领12本进料加工贸易手册,采用虚假出口保税制成品手段,应用同一批棉纱,重复进出口,虚假核销棉花入口保税额度共计4.38万吨,同时将该批保税进口的棉花及其制成品,在未向海关申报并缴征税款的情形下,直接销售给国内客户或在境内自行处理。更为严重的是,涉案团伙雇用专业会计公司为其制作全套假帐册,以应付海关检讨,逃避海关监管,打算掩盖其走私犯罪事。

  该案于近期依法送汕头市人民检察院审查起诉。

来源:未知

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